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[热点事件] 江苏企业在成都遭遇融资诈骗!请求四川网友助力铲除骗子毒瘤!

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发表于 2026-8-11 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是江苏的一家企业,我司因企业融资需求,接到四川中金联投资管理有限公司(融资中介)工作人员电话营销,对方主动联系我方,宣称拥有大量资方资源,可以为我司对接融资需求,由此双方建立业务对接关系。
对接初期,该机构告知我方项目已经内部审核通过,诱导我方前往其公司实地沟通。(成都锦江区HFC汇信财富中心19楼)到现场后,工作人员向我方展示手机内大额转账短信记录,以此证明自身资金实力与成功案例,营造该机构具备强大投融资对接能力的假象,取得我方信任。随后双方签订项目合作协议,我司向四川中金联支付20000元项目合作定金。
后续推进业务过程中,该机构经办人杨光顺(部门负责人)称,想要推动融资落地,需要其内部各部门负责人沟通配合,明确要求我方提供13万左右的烟酒,同时指定我方对接一家烟酒店,要求我方直接转账给该经营主体老板谢林修,我方首笔转账60000元(后续意识到被骗就没有支付后续)。该笔60000元为我司法人个人转账,并未进入四川中金联公司对公账户,烟酒实物也没有实际交付我方,直接由杨光顺和烟酒方交接。
后续在和银行与行政部门流程对接时,我方才发现协议条款设置大量脱离现实、银行及监管规则根本无法落地甚至违法的操作条件。对方反过来将融资失败全部归责于我方企业,声称是我方项目自身条件问题,导致协议无法履约。为取回我方留存的部分企业抵押资料,在被动、无奈的处境之下,我方不得不与其签署解除合作协议,协议仅退还4000元,20000元合作定金剩余部分、以及前述60000元其他相关款项均不予退还。
该机构上级对接人为邓姓负责人,杨光顺表述烟酒物资用于其公司多个部门负责人,我方虽未直接和邓姓人员发生资金往来,但该事项系其公司业务开展过程中衍生出来的问题。另外,我司缴纳20000元合作定金后,四川中金联至今没有向我司开具对应票据。
综合整个事件,该机构以投融资中介服务为外衣,通过电销邀约、虚假实力展示,设置不合理协议条款,后续又以业务推进为由,诱导我方私下支付额外大额款项,却并未提供约定的融资对接服务。我们后面在网上发现,四川有不少公开可查的相似受害案例,很多中小企业遭遇相同套路,企业财产遭受损失,俨然成为四川的一条黑色产业链。
目前我方多次沟通协商退款无果,企业维权存在跨地域障碍。现恳请平台督促相关职能部门介入核查,希望帮助受害企业协调追回相关款项,维护中小企业合法经营权益,避免更多企业落入同类中介圈套。

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   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
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