浦发银行成都分行营业部成功拦截一起 有组织办卡事件

社区小编

　　近日，两名客户带领6名其“公司员工”到浦发银行成都分行营业部，以办理工资卡的名义申请办理银行卡。
　　营业部工作人员在初审中发现该公司并未在浦发银行开立对公账户，也无任何代发信息，不符合代发办卡的要求。2名带队人员随即改口称办卡目的为个人储蓄使用而非代发工资。工作人员察觉异常，立即将情况告知主管。为避免带队人员代替6名办卡人员回答工作人员的问题，主管立即将2名带队人员与6名办卡人员进行分隔尽调。在询问中发现6名办卡人员均无法说出自己在材料上的居住地址以及在公司的岗位和职责，对于工作人员其他简单的问题他们也含糊其次、模棱两可。但2名带队人员依然坚持办卡，并在厅堂吵闹，严重影响其他客户正常办理业务的流程。
　　工作人员怀疑本次事件为有组织办卡，立即联系区反诈联席办及双桥子派出所协助解决。经核实，该公司未在浦发银行开户，无代发业务，办卡人员均未在成都工作生活，6名人员需前往居住地派出所进行审核后于居住地所在银行办理银行卡。最后，营业部工作人员对6名办卡人员进行了反诈宣传和风险提示。
　　浦发银行成都分行将持续严格落实“断卡行动”的安排部署，切实做好个人账户开户的尽调识别，在开户过程中做好宣传警示教育工作，保持高度警惕，有效防范账户风险，从源头上杜绝潜在风险的发生。

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2人带队+6名员工“员工”怎么处罚的