成都公安打掉一个特大网络诈骗团伙抓获200名犯罪嫌疑人

今日热点 · 发表于 2019-7-4 21:52

7月4日，四川手机报记者从成都市公安局获悉，在公安部部署“云剑”行动专项行动后，成都公安“3.11”专案组在四川省公安厅刑侦局大力支持下，经过3个月的慎密侦查，辗转多个省市，成功打掉一个特大网络诈骗团伙。共抓获犯罪嫌疑人200人，扣押涉案车辆9辆（总价值800余万元），作案用电脑210台，查封房产2套，冻结涉案资金500余万元。

网上平台暗藏“玄机”，87万现金有去无回

2019年3月11日，彭州警方接到受害人的报警称，在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。接到报案后，彭州警方立即开展工作，经初步侦查，受害人所称的网上平台背后暗藏“玄机”，该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分，但是受害人接触到该网上商城后，客服便向受害人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式，而受害人需要购买5000元的积分卡才可以加入专属微信带单群，在群内会有人分享自己赚钱的经历，也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。受害人经过5个月的各类“投资理财”，共损失87万余元，事后受害人感觉事情蹊跷便报了案。鉴于案情重大，彭州市局将案情上报至成都市公安局、四川省公安厅刑侦局。省厅、市局领导高度重视，指示由成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种迅速成立“3.11”专案组，抽调精干警力启动专案侦办工作。　

案情初露端倪，购物平台实为诈骗平台

经过初步侦查，受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单，在购物平台的掩护下，背后实际上是一个网络投资诈骗平台，各个带单微信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充，通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势，在犯罪嫌疑人冒充的“专家”和“教授”的引导下，受害人前期的小额投资会从该平台获得相应的盈利，当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后，群内由犯罪嫌疑人冒充的“专家”“教授”会给受害人提出大额“投资”的建议，这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深，当受害人一旦开始高额“投资”便中了犯罪嫌疑人的圈套，平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。为了稳住受害人，受害人的“投资顾问”还会采取向受害人发红包表示“安慰”的形式稳住受害人，将整个诈骗过程伪装成受害人投资失败，使整个诈骗过程更加隐蔽。

实地侦查取证，历经波折终获真相

确认了该网络平台的性质后，专案组兵分多路到平台公司所在地进行实地侦查，侦查结果更加令人触目惊心。该公司有多个办公点，均设置在高端写字楼内，这些写字楼不允许陌生人进出，这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度，经过分析部署，两名案侦民警尝试打入该公司内部，前去应聘，但是该公司对人员录用相当警觉，设置多重考验，从身份、年龄、所学专业等全方位筛查，最终打入公司内部的计划“失败”。

虽然未能被公司录取，但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息，根据现有信息案侦民警分多个点位对各办公点实施秘密侦查。

摸排比对的案侦民警确认了该团伙的人员构成，实地蹲守的案侦民警确认了该团伙成员的“工作”规律，化妆成快递员、外卖员的案侦民警掌握了各点位的详细布局，并根据内部各种展板流程图了解到了犯罪团伙的工作流程等。经过长达3个月的艰苦侦查，专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息、全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据，致大量受害人被骗的犯罪事实。

数百警力千里奔袭，抓捕行动滴水不漏

6月7日，按市局主要领导指示，专案组领导带队赴省外与当地警方召开部署会，详细研究抓捕行动方案，明确了相关事项，并取得当地警方的大力支持，在反复研究重点抓捕对象的活动规律后，最终确定了集中抓捕时间。

6月11日晚，专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。在集结地，专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排。

12日下午，抓捕行动全面展开，各抓捕组陆续到达指定点位，随着现场指挥员发出的抓捕指令，各点位同时展开抓捕行动，由于前期的周密部署，该犯罪团伙成员被一网打尽，现场共抓获犯罪嫌疑人200人，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

就地紧急突审，顺利押解回蓉

为避免证据灭失，各点位抓捕行动结束后，案侦组立即对现场抓获的犯罪嫌疑人展开现场甄别和审讯工作，对各类电子证据进行固定扣押，并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。经过48小时的紧张工作，共确定犯罪嫌疑人127名；扣押涉案车辆9辆，总价值800余万元；涉案计算机200余台；查封房产2套；冻结银行账户现金500余万元。随后案侦民警又在德阳绵竹市将为该公司提供操作系统的1名犯罪嫌疑人抓获。

6月15日下午，身在外省的127名犯罪嫌疑人被民警押解回蓉。

经审查，上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳，该团伙涉及全国同类案件900余件，涉案资金达1000万。目前，128犯罪嫌疑人已被顺利押解回成都刑事拘留，案件正在进一步侦办中。