举报[已回复]

千夜。

本人实名举报陈X，为成都市邛崃羊安镇的一名中年女子，在2019年到处以贷款名义实施诈骗，获利金额高达几百万元，具体情况如下：

1.自2019年中旬起，利用全国各大公积金中心以及税务局漏洞以补缴公积金和个人所得税诈骗银行资金，最疯狂的时候就是10月份在成都市利用公积金中心漏洞疯狂诈骗成都市工商银行资金，具体操作就是陈X先全国各地网罗“客户”，然后给所谓的客户承诺可以拿到几十万为诱惑骗客户到成都市来实行诈骗银行资金，给客户“订机票，包吃住，1天拿钱几十万”，客户乘坐陈X定的机票到成都后，所有外地客户陈X均安置在正成财富ID民宿内（警方可调取监控查实），然后给客户垫资补缴公积金13个月，第二天就开始做工商银行线上公积金贷款金闪借，由于公积金缴存基数为事先计算好的，所以每个客户都下款20W，从中抽取16W为手续费（以帮客户垫资购买公积金和机票吃住和给中介返点为由，其中垫资购买公积金一万多，机票吃住一千多），每个客户统一到手4W，每天多达十几二十几个客户成功诈骗银行资金，大概持续一周时间，因为客户要求较高（有授信纪录的小白户且大数据干净）陈X不满足现有收入的情况下，其中成都还有几个“窝点”同时在操作该违规手法，陈X叫了几十个所谓的打手”端“窝点”，还联合所谓的“关系派出所”叫几辆警车停在“窝点”楼下不上去，进入“窝点”后每个下款的客户只给4W拿着POS机刷走剩下的16W，一天时间利用黑白两道关系端掉所谓的”窝点“3个，非法获利200余万元。
2.自2019年下旬起，公积金漏洞全国已经逐步完善，陈燕谋求新发展以及想转型做正规的事与我合作做正规的0首付购房（以团购价拿来的房子按开盘价卖出），以卖房利润每个客户可以抽成3.5W为我输送客户，其中有一个名叫陈春兴的客户被陈燕以客户名义诈骗2W资金，客户报警后，警方事隔2个月未见回应
3.自2019年下旬起，陈X通过合作伙伴胡佳”微信叫GGGGG“获得新渠道卖车，让我输送客户给她，承诺卖一台二十几万的车子给我提成一万多，我联系了一个名叫卢红的女客户给她，结果她们不知道怎么给客户洗脑的，说能给客户到手15W，然后给我介绍的卢红拿了1万多，实际贷款金额为12.5W，给我中介提成了5000多，我并未看到一分钱卖车提成，听说她们是去的杭州提车，一批几十个客户套一汽大众的车子出来卖，专门有人给首付，目前报警的客户我知晓的就有两三个，但并未见处理结果（警方不受理），预计涉案金额一百多万元

我举报的这些事，句句属实，该女子嚣张无比，在扫黑除恶的大环境下依旧如此猖獗，利用老百姓的不懂，许之高额回报且不用还为诱惑，以老百姓的名义诈骗银行资金以及诈骗老百姓资金，有的客户确实家里有人生重病了急缺钱，就陷入她们的陷阱，别人救命乱投医，却成为了她们赚黑心钱，敛财的工具！！！望公安机关调查清楚，依法处理！！！@成都公安

举报人：苟根萍

陈燕本人联系方式以及照片以及客户证据麻烦公安机关私信我




==================================
  编辑备注：邛崃公安局https://img.mala.cn/common/c8/common_2_verify_icon.gif于1月21日回复，内容见3楼。

呼声编辑1

小编于1月19日上午已将此事转交邛崃市公安局

邛崃公安局

来信人：              你好，感谢你的来信！你反映的问题，邛崃市公安局高度重视，已责成羊安派出所调查。现将有关情况回复如下： 你反映陈X于2019年10月份左右在成都市成华区与他人合伙以冒充中介帮客户贷款为由诈骗你的的客户陈XX、卢X等人数十万元的情况，邛崃市公安局羊安派出所已经受理，现正开展调查工作。              以上情况已于2019年1月18日与你取得联系，你表示满意。                                                                                                                                     邛崃市公安局                 
                                                                                             2020年1月21日

千夜。

已收到相关公安机关来电，说明了我应该怎样立案，谢谢各位领导在春节来临之际还能关注这个案件，我会按照公安机关提出的建议进行相关立案

邛崃公安局

```